3名“股东”称在POGO案件中遭遇身份盗用

扶熙

三人对菲律宾一家离岸博彩运营商 (POGO)的高管提起身份盗窃和文件伪造指控。


Julian Linsangan、Edwin Ang和Marion Chua声称，他们的名字在他们不知情的情况下被用作该公司一家子公司的股东。


这三人最近被指控参与了对邦板牙省波拉克Lucky South 99 Outsourcing Inc.的一次高调突袭。他们说，POGO的官员在公司文件中冒用了他们的身份。


根据该公司的一份一般信息表，Linsangan、Ang和Chua声称，他们的签名在各种公司文件上都是伪造的，


使他们看起来像是Lucky South 99的股东和主要高管——总裁、财务主管和董事。


根据《问询者报》8月10日发布的一份报告，这三人已经对​​Lucky South 99的13名公司董事和高管提起了指控。


这些指控尤其重要，因为在总统反有组织犯罪委员会针对该公司的非法活动进行突袭后，移民局于6月21日将Linsangan列入移民监视公告。


他们说，直到突袭后新闻中提到他们的名字，他们才知道自己与Lucky South 99有牵连。


此前，他们投诉的被告之一Dan dela Cruz曾与他们联系，并为他们提供了一个投资“新在线游戏业务”的机会，


据称该业务已在证券交易委员会注册。Dela Cruz要求他们提交身份证复印件、签名样本和税务识别号，表面上是为了进行信用和背景调查。


Dela Cruz向他们保证不需要初始投资，但他却要求他们提供个人信息。后来，他们被邀请与Cassandra Ong进行视频会议，


后者被称为处理新加坡和中国投资者的“老板”。在这次视频会议中，Ong据称以每年20%的投资回报来诱惑他们。


然而，在这次互动之后，Dela Cruz和Ong再也没有联系过他们。


6月，Chua在新闻中听到自己的名字与Lucky South 99有关，情况因此发生了令人不安的转变。


经过调查，三人发现他们的签名在公司董事证书上是伪造的，他们被列为股东，持有33.33% 的股份，总额为1300万比索。


意识到自己被陷害后，Linsangan、Ang和Chua立即向马卡蒂检察官办公室提交了单独的申诉书，指控Lucky South 99的13名公司董事和高管伪造和串谋。


投诉中提到的人包括Cassandra Ong，她曾与菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）主席亚历杭德罗·腾科（Alejandro Tengco）


通过前总统杜特尔（Rodrigo Duterte）发言人哈里·罗克（Harry Roque）安排的会议有关联。


投诉还包括Lucky South 99的公司秘书罗纳琳·巴特纳（Ronalyn Baterna），她最近因拒绝披露公司的真实所有者而面临国会委员会的藐视指控。


随着调查的展开，Linsangan、Ang和Chua坚称，他们是被一项窃取身份进行非法活动的阴谋的不知情受害者，


并强调他们从未打算购买Lucky South 99的任何股份，甚至不知道该公司的存在，直到他们的名字卷入争议。


相关新闻：Lucky South 99 POGO 高管因作伪证被指控藐视法庭

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