以抢红包方式洗转资金近90万元 23人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪受审

吴赖

3月13日，榆中县检察院提起公诉的杨某等23人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案开庭审理。

　　据检察机关指控，杨某等人为牟取非法利益，按照上线指令，通过操控多个QQ账号，以抢红包方式洗转电信网络诈骗等违法犯罪资金近90万元，非法获利17000余元。

　　2024年4月，出租车司机杨某在朋友的饭店喝酒消愁，因家人生病治疗欠下外债，他急需找个活计补贴家用。酒局中，杨某结识了曾某等人，酒酣兴浓时，他向曾某求取赚钱“真经”。

　　“现在的钱不好挣，日常的活也挣不了几个钱，如果你要挣钱的话就找几个QQ账号，跟着抢红包，再把钱转出去，一天轻轻松松能挣一两百块钱……”曾某向杨某介绍了一种“赚钱”方法。

　　在处理好家事之后，杨某找到曾某，根据曾某指示，搜集多个QQ账号，下载某境外社交软件，在上线创建的QQ群聊中复制发送引导术语，以“兑换积分”为由，引导他人充值发红包。杨某以洗转金额5%的好处费，发展下线潘某等9人使用37个QQ账号在群聊中抢红包，再由这些人将所抢红包资金转入其支付宝账户，洗转违法资金，从中牟利。案发后，杨某主动投案并如实供述了自己的犯罪事实。

庭审中，公诉检察官出示了资金流水、第三方支付平台交易数据等证据，证实杨某等23人虽未直接实施上游犯罪，但其明知款项来源非法，系犯罪所得，仍按照上线指示转移违法犯罪资金，隐匿资金流向，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
　　该案将择期宣判。