菲律宾有望退出全球洗钱“灰名单”

思华诺明

菲律宾反洗钱委员会表示，菲律宾有望在今年从金融行动特别工作组（FATF）的洗钱“灰名单”中删除。


FATF是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织，于2021年6月将菲律宾列入名单，


原因有几个，包括赌场中介人洗钱的风险，以及缺乏对恐怖主义融资案件的起诉。


反洗钱委员会执行主任马修·戴维在总统府举行的新闻发布会上表示，菲律宾未能解决金融行动特别工作组提出的几个问题。


David强调了恐怖主义融资起诉所带来的重大负担，并指出必须提起更多的恐怖主义融资案件才能符合 FATF 标准。


David警告称，在灰名单上停留时间过长会产生影响，并指出


菲律宾在名单上停留的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。


此举还将对居住在海外并向菲律宾转移数十亿现金的数百万菲律宾人带来更严格的程序和更高的交易费用。


原创新闻：路透社